境外洗钱集团利用口罩作诈骗诱饵 一名被操纵的“马仔”被弋江警方抓获

疫情防控期间，口罩等防疫物资比较紧俏。个人或者单位对口罩等防疫用品的迫切需求成为了不法分子的“大蛋糕”。2月28日，记者从弋江警方了解到，2月26日，弋江公安分局综合打击队凌晨出发飞抵成都，将一受境外非法集团操纵的“马仔”袁某抓回。袁某涉嫌以境外非正规网络平台兜售口罩为手段实施诈骗。

弋江区居民裴先生在广东创业，因疫情原因暂不能返回位于广东的企业。眼看复工复产在即，其企业用于员工疫情防控的口罩还有空缺，裴先生挺着急，他希望能大量采购口罩带到广东。近日他在一境外非正规平台上，看到有人在兜售KN95口罩和一次性医用口罩。裴先生与对方联系上后订购了1000个一次性口罩，以及100个KN95口罩，他还向对方支付了3500元。

不久后，看到对方发给他一个快递单号，裴先生更加相信对方靠谱，于是又联系上对方追加700元口罩。过了几天后，裴先生真的收到了快递，他拆开一看没有口罩，而是一个破旧的路由器。看到这一切，裴先生立即与对方联系，结果被拉黑。裴先生这才意识到自己受骗了，立即报警。

接到报案后，弋江警方对受害人的微信聊天记录以及相关转账交易展开调查后发现，受害人被骗的款额最终转到四川省巴中人袁某的账户上，再进一步研判袁某近期活动等信息，发现袁某有重大作案嫌疑。2月26日凌晨，弋江公安分局综合打击队组织民警立即飞赴成都，在当地警方配合下将袁某抓获，为进一步扩大战果，抓捕民警立即乘飞机将袁某带回，整个过程就用了12小时。

经审讯，弋江警方发现，去年11月起，袁某通过境外非正规网络平台与境外非法洗钱集团取得联系，开启了为境外赌博网站洗钱的“业务”，每笔转账抽成1.2%至2.2%不等，袁某还与上线中的一人员建立了稳定的关系。

今年2月初，与袁某一直联系稳定的上线联系袁某，声称现在口罩等防护物资比较紧俏，可以借此诈骗发财，并承诺每得手一笔给袁某抽成4%。袁某发现有利可图便一口答应。每次有买家通过境外非正规平台联系上线后，上线就会将该买家的微信推送给袁某，由袁某来将“业务”“谈成”。

目前，袁某已被刑事拘留。

记者 吴敏

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