成都红世实业股份有限公司二O一九年度股东大会决议公告

成都红世实业股份有限公司二O一九年度股东大会于2020年7月4日上午10：00在成都郦湾国际酒店举行。到会股东及股东代表共计29名，代表股数2175.97 万股，占本公司总股本的60.44%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。大会按照拟定议程举行，形成如下决议：

一、审议通过了公司《二O一九年度经营工作报告》。

二、审议通过了公司《二O一九年度财务决算报告》。

三、审议通过了公司《二O一九年度利润分配方案》。

二O一九年按每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次红利分配委托成都托管中心派发， 股权登记日为2020年7月10日，红利领取起始日为2020年 7月13日。股东请携身份证、 托管卡到成都托管中心领取红利。（成都托管中心地址： 天府二街蜀都中心二期1号楼一单元1502号， 联系电话：87686545 ）

四、审议通过了公司《二O一九年度监事会工作报告》。

五、审议通过了公司《董事、监事换届选举议案》，选举出公司新一届董事、监事名单如下：

董事：李巍、李嘉、李万成、朱波、朱珍、江民、徐林春

监事：林洪、孟庆华、牛耕、胡登全、史凡

成都红世实业股份有限公司

二O二O年七月十日

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