成都旭光科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告

一、 会议召开情况

1、 会议的通知情况： 成都旭光科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年9月7日在《金融投资报》 上刊登了《成都旭光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。

2、 会议召开时间： 2021年9月27日09:00

3、 会议召开地点： 四川省成都市龙泉驿区公园路二段86号成都旭光科技股份有限公司。

4、 会议召开方式： 现场投票表决5、 会议召集人： 公司董事会6、 会议主持人： 公司董事长孙鹃本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《成都旭光科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及其授权代表共251人， 代表股份47,702,240股， 占公司总股份的 72.28%。

公司董事和董事会秘书出席本次股东大会， 公司法律顾问黎侠蓉律师列席会议。

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场无记名投票表决方式， 对议案逐项进行审议， 审议表决结果如下：

1、 审议通过 《关于公司增加注册资本的议案》该议案的表决结果为： 同意47,421,040股， 占出席会议股东所持股份的99.41%； 不同意144,200股， 占出席会议股东所持股份的0.30%； 弃权103,700股， 占出席会议股东所持股份的0.22%； 无效票33,300股， 占出席会议股东所持股份的0.07%。

本议案为股东大会特别决议事项， 经出席会议股东（包括股东代理人） 所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、 审议通过 《关于公司章程修改的议案》该议案的表决结果为： 同意47,480,440股， 占出席会议股东所持股份的99.54 %； 不同意115,900股， 占出席会议股东所持股份的0.24%； 弃权105,900股， 占出席会议股东所持股份的0.22%。

本议案为股东大会特别决议事项， 经出席会议股东（包括股东代理人） 所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

3、 审议通过 《关于增补公司董事、 监事的议案》该议案的表决结果为： 同意47,237,620股， 占出席会议股东所持股份的99.03%； 不同意110,400股， 占出席会议股东所持股份的0.23%； 弃权334,620股， 占出席会议股东所持股份的0.70%； 无效票19,600股， 占出席会议股东所持股份的0.04%。

同意增补凌泽宇、 冉晓东、 杨凌云、 韩杰思、 冯宝升为公司第八届董事会董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

同意增补周莉、 胥峻为公司第八届监事会非职工代表监事， 任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满止。

本议案获得表决通过。

特此公告。

成都旭光科技股份有限公司董事会

2021年9月27日

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