达州农商银行持续开展反洗钱行动 甄别处理816宗异常交易报告

本报讯 反洗钱是银行机构的责任，在近段时间新冠肺炎疫情防控特殊时期，达州农商银行反洗钱工作人员主动作为，持续有效开展辖区反洗钱工作，提醒市民防范金融诈骗。

近期，达州农商银行调整充实了反洗钱工作领导小组成员，并明确各部门工作职责。反洗钱工作人员采取弹性上班制，每天由专人登录反洗钱监测系统，对可疑预警信息客户日常交易及高风险客户开展调查和分析，重点对不法分子利用疫情伪装公益慈善机构，或以出售防疫物资名义等手段进行违法犯罪活动的异常交易进行监测。

3月17日，该行反洗钱分管领导、部门反洗钱联络人、反洗钱业务骨干、一级支行分管反洗钱工作负责人、业务发展部主要负责人及综合员，参加了省联社反洗钱工作远程培训。随后，达州农商银行分管领导还对当前反洗钱工作提出了具体要求。截至3月20日，达州农商银行反洗钱监测中心甄别处理816宗系统提取异常交易报告，排除可疑报告791宗。

据了解，达州农商银行还通过摆放宣传展架、宣传资料、营业机构滚动播放动画小视频、微信公众号推送信息等形式，普及反洗钱知识，提醒市民在疫情防控期间注意防范金融诈骗，增强保护意识。同时，该行还强化客户身份识别义务，通过微信公众号发布“关于进一步完善客户身份信息公告”，防范洗钱风险。

(本报记者 胡健)

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