四川绵竹农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东：

经四川绵竹农村商业银行股份有限公司（以下简称绵竹农商银行）董事会审议，决定召开绵竹农商银行2018年度股东大会，现将有关事项公告如下。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年4月22日(星期一)，会期半天。

（二）股东及代理人签到入场时间：上午9：00-9：30

（三）会议正式开始时间：上午9:30（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：绵竹农商银行总行7楼会议室（绵竹市回澜大道178号）

（七）会议出席对象：

1.本行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议，该股东代理人可以不是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议议题

（一）审议《绵竹农商银行2018年度财务执行情况及2019年度财务预算方案（草案）的议案》；

（二）审议《绵竹农商银行利润分配预案的议案》；

（三）审议《绵竹农商银行2018年度非执行董事薪酬分配方案的议案》；

（四）审议《绵竹农商银行2018年度非职工监事薪酬分配方案的议案》；

（五）审议《绵竹农商银行董事会2018年度工作报告》；

（六）审议《绵竹农商银行监事会2018年度工作报告》；

（七）听取《绵竹农商银行2019-2021年战略发展规划》；

（八）听取《关于绵竹农商银行2018年度董事履职评价情况的报告》；

（九）听取《关于绵竹农商银行2018年度财务报表的审计报告》；

（十）听取《关于绵竹农商银行2018年“三农”金融服务情况的报告》；

（十一）听取《关于绵竹农商银行2018年度关联交易情况的报告》；

（十二）听取《绵竹农商银行2018年度报告》；

（十三）听取《绵竹农商银行2018年度业务经营报告》；

（十四）听取《绵竹农商银行未来三年信息科技发展战略报告》；

（十五）听取《绵竹农商银行监事会关于对2018年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》。

三、会议出席方式

（一）法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；

（三）委托代理人需持本人身份证、授权委托书（可参考附件）、委托人身份证、股权证进行登记。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他

（一）请出席会议的股东和代理人务必于2019年4月19日17:00前明确回复能否参会，并于2019年4月22日上午9:30之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。

（二）无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。

（三）会议咨询联系电话：0838-6907844。

特此公告。

附件：绵竹农商银行2018年度股东大会授权委托书

四川绵竹农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月2日

附件

绵竹农商银行2018年度股东大会授权委托书

绵竹农商银行董事会：

兹授权委托先生（女士）（身份号：）代表本单位（人）出席绵竹农商银行2018年度股东大会，代为行使表决权。

委托人姓名或名称（自然人股东签名/法人股东盖章及法定代表人签名）：委托人身份证号码/营业执照号码：委托人持股数：万股代理人签名：

代理人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。委托日期：2019年月日

注：以上委托书格式供参考，股东可参照上述格式自制，并请于2019年4月22日参会时一并报送。

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