德阳农村商业银行股份有限公司关于召开2020年临时股东大会的公告

各位股东：

经德阳农村商业银行股份有限公司（以下简称德阳农商银行）董事会研究，决定召开德阳农商银行2020年临时股东大会，现将有关事项公告如下。

一、会议事项情况

（一）会议时间：2020年3月18日（星期三），会期半天。

（二）股东及代理人签到入场时间：9:00-

9:30

（三）会议正式开始时间：上午9:30（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：德阳农商银行董事会（六）会议地点：德阳农商银行总行9楼会议室（德阳庐山南路一段168号）

（七）会议出席对象：

1.本行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议，股东代理人可以不是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议议题

（一）审议《德阳农村商业银行股份有限公司章程修改方案》。

（二）审议其他事项。三、会议出席方式

（一）企业法人股东，由法定代表人亲自出席会议的，持企业法人营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、股权证复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供书面授权委托书（详见附件）原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股权证原件及复印件；委托代理人出席会议的，除上述材料外，还应提供书面授权委托书（详见附件）原件、代理人本人身份证原件及复印件办理登记手续。

（三）上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。授权委托书于2020年3月18日参会时一并报送至签到处；有权出席股东大会股东的股权登记时间截至为2020年2月末。

四、其他注意事项

（一）请出席会议的股东和代理人务必于2020年3月15日17:00前明确回复能否参会，并于2020年3月18日上午9:30之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。

（二）无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。

（三）因目前处于疫情防控期间，请所有参会股东及其代理人配合会场体温监测及消毒防疫工作，全程佩戴口罩做好自我防护，按座次安排规范入座。

（四）会议联系方式及联系电话：

董事会办公室0838-2553200。赖文明联系电话：13550615665张玉娇联系电话：13778435838特此公告。

附件：德阳农商银行2020年临时股东大会授权委托书德阳农村商业银行股份有限公司董事会2020年3月3日

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