德州医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

德州医药股份有限公司（以下简称公司）根据第三届董事会第十二次会议决议，决定召开公司2013年度股东大会（下称股东大会）。现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：公司董事会。（二）会议召开时间：2014年3月28日上午9：00。（三）会议地点：德州德药制药有限公司会议室。（四）会议方式：现场投票方式。

二、会议出席对象

1、截止到2014年3月23日下午5点，在齐鲁股权交易中心登记在册的持有公司股票的全体股东；2、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

三、会议审议事项

1、审议《董事会报告》；2、审议《监事会报告》；3、审议《2013年年度报告》；4、审议《2013年度财务决算报告》；5、审议《2013年度利润分配预案》；6、审议《董事薪酬方案》；7、审议《董事会换届选举议案》；8、审议《监事会换届选举议案》。四、股东大会会议登记方法1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。2、登记时间：2014年3月25日(9:00-16:00)。3、登记地点：德州市德城区三八中路538号，德州德药制药有限公司办公室。

五、其它事项：

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。2、联系方法：（1）通讯地址：德州市德城区三八中路538号，德州德药制药有限公司办公室。（2）邮编：253012 （3）联系人：李华（4）联系电话（传真）：（0534）262394313181369791特此通知。德州医药股份有限公司董事会2014年3月7日

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