反洗钱工作获总行表彰

近日，中国建设银行总行召开工作会议，对反洗钱工作表现突出的先进集体和个人进行了表彰。建行广安分行因向公安机关提供两条洗钱活动线索，协助当地公安机关成功破获跨国团伙洗钱案件，受到了总行通报表彰。

该行在反洗钱日常工作中加强客户身份识别，深入分析可疑交易，及时认真回复上级行反洗钱中心下发的尽职调查，主动发掘可疑交易线索并积极与上级行反洗钱中心沟通。同时，该行强化了对各级人员进行反洗钱培训，加强与当地人民银行、公安机关的沟通交流，在重点可疑交易报送方面总结出了行之有效的工作方法，反洗钱工作成效显著。

（李祥志）

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