根据《中华人民共和国公司法》、《四川苍溪农村商业银行股份有限公司章程》规定,经四川苍溪农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会提议,决定召开本行2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议安排
(一)会议时间:2019年5月28日(星期二)15:00-18:00。股东及委托代理人登记入场时间:14︰00-14:50。15︰00正式开会。
(二)会议地点:苍溪国际大酒店。(三)召集人:本行董事会。
(四)参会人员:本行股东及委托代理人;董事、监事;见证律师。
二、审议事项
(一)审议《四川苍溪农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告(草案)》;
(二)审议《四川苍溪农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告(草案)》;
(三)审议《四川苍溪农村商业银行股份有限公司2018年度财务执行情况及2019年度财务预算报告(草案)》;
(四)审议《四川苍溪农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》;
(五)审议《四川苍溪农村商业银行股份有限公司2018年度股金红利分配方案(草案)》;
(六)审议《关于增补吉庆东四川苍溪农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案(草案)》;
(七)听取《四川苍溪农村商业银行股份有限公司监事会对2018年度董事、监事、高级管理层履职评价报告》;
(八)听取《四川苍溪农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易管理情况报告》。
三、参会股东及代理人
为方便会务安排,请拟本人参加或委托他人参加会议的股东,于2019年5月18日18︰00前报名登记。报名登记方式及有关规定如下:
(一)拟本人参加会议的股东,可通过电话联系报名,也可亲自到本行董事会办公室报名登记。
(二)拟委托他人参加会议的股东,应在规定时间内向本行董事会办公室索取并出具授权委托书,确定委托代理人。
(三)根据本行《章程》规定,代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%(1071万股),代理法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%(5355万股)。
(四)根据本行《章程》规定,因股权质押超过规定比例等原因,经本行董事会办公室审核应暂停其表决权的股东,可以列席本次大会,但其所持股份不计入本次股东大会有表决权的股份内,不享有在本次股东大会上的表决权。
四、其他事项
(一)已报名登记的股东和委托代理人,请凭以下手续,按时到会议地点报到并出席会议:
1.自然人股东本人出席会议的,凭本人身份证明和股权证报到;委托代理人出席会议的,凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和股权证报到;
2.法人股东亲自出席会议的,凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本复印件、股权证报到;委托代理人出席的,凭代理人身份证及复印件、合法有效的授权委托书、法人股东营业执照副本复印件、股权证报到。
(二)会务联系联系人及电话:
向鹏13981217376何源15883936026传真:0839-5222730
通讯地址:四川省苍溪县陵江镇解放路东段350号
邮编:628400特此公告四川苍溪农村商业银行股份有限公司2019年5月8日
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