四川旺苍农村商业银行股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

各位股东：

根据有关法律法规和《四川旺苍农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川旺苍农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会提议，拟于2021年6月23日（星期三）召开2020年度股东大会。现将有关事项公告如下。

一、会议时间

（一）会议签到时间：9：30-10：00；（二）会议召开时间：10：00-12：00。二、会议地点

本行八楼会议室（旺苍县东河镇凤凰路147号）。

三、会议召集本行董事会。四、参会人员

登记在册的本行股东或其委托代理人，本行董事、监事和高级管理人员，特邀嘉宾、见证律师和其他参会人员。

五、会议内容

（一）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案（草案）》；

（二）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案（草案）》；

（三）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2020年度会计决算报告的议案（草案）》；

（四）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2020年利润分配方案的议案（草案）》；

（五）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案的议案（草案）》；

（六）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2020年度股金红利分配方案的议案（草案）》；

（七）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2021年度关联方名单的议案（草案）》；

（八）审议表决《四川旺苍农村商业银行股份有限公司十四五发展规划报告的议案（草案）》；

（九）听取《四川旺苍农村商业银行股份有限公司监事会关于2020年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告》；

（十）听取《四川旺苍农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况的报告》；

（十一）其他需要审议的事项。六、注意事项

（一）登记注意事项。本行股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

1.登记时间：2021年6月15日18:00前。

2.登记方式：自行到本行三楼董事会办公室报名登记或通过电话报名登记。

（二）其他注意事项

1.拟委托他人参加会议的发起人，应在规定时间内向本行董事会办公室索取授权委托书模板，并向委托代理人出具授权委托书。

2.代理其他自然人发起人的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%；代理法人发起人股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%。

3.因股权质押等原因，经本行董事会办公室审核应暂停其表决权的发起人，可以列席本次大会，但其所持股份不计入本次股东大会有表决权股份内，不享有本次股东大会上的表决权。

4.已报名登记的发起人或委托代理人，请凭以下手续按时出席会议：一是自然人发起人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股权证报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和股权证报到。二是法人发起人亲自出席会议的，凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、股权证报到；代理人出席的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人发起人营业执照副本和组织机构代码证复印件、股权证报到。

联系人：杨晓燕

联系电话13568372626

曾超，联系电话13881250076

苟建科，联系电话13981292684固定电话：0839-4201622传真：0839-4201622邮编:628200

通讯地址:广元市旺苍县东河镇凤凰路147号

四川旺苍农村商业银行股份有限公司2021年5月31日

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