济南金钟电子衡器股份有限公司股东大会决议公告

济南金钟电子衡器股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月26日在金钟大厦召开。根据与会股东及股东代表的认真审议，大会形成如下决议：

一、审议通过了公司《董事会工作报告》；

二、审议通过了公司《财务预决算报告》；

三、审议通过了公司《利润分配方案》（为公司发展，不分配红利）；

四、审议通过了《关于国家独享资本公积金转增股本的议案》（非国有股股东可同比同价进行增股，并于2017年6月4日前办理相关增股手续）；

五、审议通过了《关于公司名称变更的议案》（更名为“山东金钟科技集团股份有限公司”）；

六、审议通过了《公司章程修正案》；

七、审议通过了《关于选举董事会成员的议案》；

八、审议通过了《监事会工作报告》；

九、审议通过了《关于选举监事会成员的议案》。

注：如有疑问，请致电0531-82973713。济南金钟电子衡器股份有限公司

二○一七年五月二十六日

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