建行济南分行开展防范账户洗钱风险警示教育活动

针对目前出租出售银行对公账户存在较大洗钱风险隐患情况，建行济南龙泉支行积极开展利用对公账户洗钱、实施帮助信息网络活动犯罪（简称“帮信罪”）的警示教育活动。

该行组织员工深入学习关于防范出租出售银行对公账户洗钱的风险提示，正确认识利用对公账户洗钱、实施“帮信罪”的严重后果，掌握并迅速识别疑似出售对公账户的风险特征，确保每位员工规范业务操作流程，及时识别风险隐患。

该行对2019年以来开立的对公账户逐户进行业务风险排查，通过电话回访、上门核实、流水查询等形式，及时发现账户疑点并及时采取后续措施。

该行积极开展反洗钱金融知识宣传，对到网点办理业务的客户发放宣传折页，宣传客户身份识别工作相关内容、法律法规要求以及洗钱的危害，提醒客户保管好个人信息及银行账户，避免卷入非法洗钱。 （刘喆）

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