工商银行济宁分行连续三年被评为反洗钱工作A级单位

本报讯（记者武良路通讯员孟玉良）工商银行济宁分行认真履行反洗钱工作职责和义务，扎实做好大额和可疑交易甄别、对公客户信息维护、业务集中处理改革等工作，连续三年被人民银行评为反洗钱“A级行”。

据悉，该行坚持每季度进行一次反洗钱岗位人员履职检查，组织前台人员进行可疑交易报送业务知识培训、班前案例分析。每个支行、营业网点和五个反洗钱专业小组分别确定了一名报告员和一名主报告人。对非柜面交易、账户开销户、电子银行、银行卡以及重点地区可疑交易进行识别、过滤。2012年向当地人行成功报送四份重点可疑交易专报，其中一份被中国人民银行反洗钱中心引用。

为了做好客户信息维护工作，按照先易后难的原则，该行将全部账户分解到营业室、营业网点、客户经理、专管员和前台柜员。针对对公客户制定了月度推进计划，并先后在曲阜、兖州、城区举办三次信息维护现场学习班。截至2013年2月末，对公客户信息完整率到达99.76%，在全省工行系统排名第1位。

为进一步提高反洗钱工作质量和效率，该行首先在开发区支行进行集中处理改革试点，启动市区支行集中处理改革工作，对市区内城区、任城、开发区支行和市行营业部所辖30个营业网点可疑交易甄别、补录业务上收分行反洗钱中心集中处理。在区域推广的基础上，实现全辖14个支行85个营业网点可疑交易甄别、补录业务集中处理工作，为反洗钱工作扎实有效开展奠定了扎实基础。

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