建行兖州支行 反洗钱防诈骗 金融卫士在身边

年终岁末，是各类诈骗案件的高发时段，兖州的一位市民就险些上当。11月25日下午4时，一名中年女子匆匆来到建行兖州支行营业室，执意要提前支取五张即将到期的定期存单对外转款。该行大堂经理提示提前支取将损失近两千元利息，但客户神态焦急，称儿子买房需要筹集大量资金，说对方要求四点半之前必须要把钱转过去。凭着职业警觉，大堂经理初步判断事有蹊跷，将客户带到休息室进行安抚。经过耐心劝解，客户终于说是公安局给她打电话说她有张卡欠了16万，今天必须把钱转账到指定的卡里还上，否则后果非常严重，并说若有人问资金用途一定要说买房以便于取款，还提醒她不要麻烦子女。大堂经理立即帮忙拨打了110，寻求警方的帮助。民警告诉大姐这是诈骗电话，在公安机关的配合下，该行成功堵截电信诈骗8万元。第二天，客户送来一面锦旗表示感谢。

老年客户心地善良，听闻亲友家人有急需或意外容易激动慌乱，是电信诈骗等洗钱犯罪活动的主要对象，建行兖州支行始终高度重视对洗钱风险的识别和防控，积极维护客户资金安全，有效履行金融卫士的职责，牢筑基层网点反洗钱的第一道防线。

（通讯员 张晖）

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