四川永丰纸业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

四川永丰纸业股份有限公司决定于2019年9月22日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2019年9月22日上午9：30

二、会议地点：沐川县沐溪镇沐源路1607号公司第三会议室

三、会议召集人：四川永丰纸业股份有限公司董事会

四、会议议题

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于补选公司董事的议案》。

五、出席人员资格

（一）股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2019年9月20日，截止2019年9月20日下午17:00，在乐山产权交易中心登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

六、出席会议的登记办法

（一）符合上述条件的法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、持股凭证；符合上述条件的个人股股东登记时应提供身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人的身份证复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019年9月22日上午8:00-9:20。

（三）登记地点：沐川县沐溪镇沐源路1607号公司第三会议室。

七、其他事项

（一）联系人：李应桥

（二）联系电话：0833-4619003邮箱：liyq@yfzy.com

（三）联系地址：沐川县沐溪镇沐源路1607号永丰纸业财务部

（四）本次临时股东大会会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

附：授权委托书式样

兹委托(身份证号码：)代表本人(公司)出席四川永丰纸业股份有限公司于2019年9月22日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人签字（盖章）：身份证号（统一社会信用代码）：

交易代码卡编号：持股数量：

委托日期：年月日

四川永丰纸业股份有限公司

2019年9月7日

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