关于召开四川峨眉山农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届股东大会第一次会议的公告

四川峨眉山农村商业银行股份有限公司全体发起人代表：经四川峨眉山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，定于2015年6月26日（星期五）召开四川峨眉山农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届股东大会第一次会议，现将有关事项通知公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议报到时间：2015年6月26日上午8：30-9：00。

（二）会议召开时间：2015年6月26日上午9：30。

（三）召开地点：峨眉山市华生酒店会议室（酒店地址：峨眉山市绥山镇佛光南路400号；大堂电话：0833－5507799）。

（四）出席人员及要求：

1、全体发起人代表。

2、法人发起人应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、依法出具的书面授权委托书。

3、自然人发起人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书。

4、本行聘请的律师等相关人员。

5、所有出席会议人员须于2015年6月21日前到四川峨眉山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室（峨眉山市绥山镇万年西路159号峨眉山市农村信用合作联社办公楼）进行书面登记。

二、会议审议事项

（一）审议通过《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；

（二）审议通过《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

（三）审议通过《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司未来三年经营方针和业务发展规划（草案）》、《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司关于支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的意见（草案）》；

（四）审议通过有关主要管理制度；

（五）选举董事会董事；

（六）选举监事会监事；

（七）《中华人民共和国公司法》和《商业银行法》所规定的其他事项。

三、联系方式

联系人：唐名军竹宇伍凌霄

联系电话：13881384500 13990639665 18728888501 08335527575

联系地址：峨眉山市绥山镇万年西路159号（峨眉山市农村信用合作联社办公楼）

如遇特殊情况会议时间发生变动，则提前另行通知。

四川峨眉山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

二○一五年六月五日

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