四川犍为农村商业银行股份有限公司关于召开2019年临时股东大会的公告

四川犍为农村商业银行股份有限公司（以下简称“犍为农商银行”）董事会拟于2019年10月16日召开犍为农商银行2019年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2019年10月16日（周三）

（二）股东及代理人登记入场时间：10:20-10:50

（三）会议正式开始时间：11:00

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：犍为县新兴世纪酒店会议室

（七）会议出席对象:

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

审议《关于增选高华兵为四川犍为农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事》的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年9月30日至2019年10月15日，工作日9:00-12:00,14:00-18:00。

（二）登记地点：犍为县玉津镇凤凰路北段874号犍为农商银行七楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真、短信等方式进行登记。

（四）联系人：王女士

联系电话：0833-4223108

联系传真：0833-4251260

邮编：614400

（五）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权证复印件。

2.法人股东：法人代表出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股权代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四川犍为农村商业银行股份有限公司

2019年9月29日

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