四川永丰纸业股份有限公司2011年度股东大会决议

四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月29日在乐山市天星路145号公司会议室召开。到会股东及股东代表45人，代表股数3403.3515万股，占公司总股本的62.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事长吴和均先生主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、2011年度董事会工作报告

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

二、2011年度监事会工作报告

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

三、2011年度财务决算报告

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

四、2012年度财务预算方案

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2012年度财务预算方案》。

五、2011年度利润分配预案

以3402.3515万股同意，0股反对，1万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.97%，审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意不进行现金分红和转增股份。

六、关于聘请会计师事务所的议案

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年，并授权董事会决定其报酬。

七、关于董事会换届选举的议案

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了董事会换届选举的议案。

八、关于监事会换届选举的议案

以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了监事会换届选举的议案。

二○一二年六月二十九日

来源:《金融投资报》

国内统一刊号 CN51-0043 邮发代码 61-102征订：028-86968486

新闻推荐

12月19日上海股市排行榜

证券代码证券简称涨幅(%)开盘价(元)收盘价(元)600866星湖科技10.095.135.13603002宏昌电子10.086.526.99600609金杯汽车10.063.483.83600228昌九生化10.0412.4313.70600633浙报传媒10.0212.0812....

乐山新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离乐山再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。