乐山三江农村商业银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐山三江农村商业银行”）第一届董事会第十九次会议决定召开乐山三江农村商业银行2014年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2015年5月8日（星期五），预计会期半天；

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：00-9：30；

（三）会议正式开始时间：上午9：40；

（四）召开方式：现场会议；

（五）会议召集人：本行董事会；

（六）会议地点：乐山三江农村商业银行股份有限公司6楼会议室；

（七）会议出席对象：

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议程一：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2014年年度报告》的议案；

议程二：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2011-2014年度经营报告》的议案；

议程三：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2014年度风险分析报告》的议案；

议程四：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2014年度关联交易情况的报告》的议案；

议程五：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2014年度内审工作报告》的议案；

议程六：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2014年度监事会报告》的议案；

议程七：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司2014年度董事会报告》的议案；

议程八：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司变更注册资本的方案》的议案；

议程九：关于审议《乐山三江农村商业银行股份有限公司修改公司章程的方案》的议案；

议程十：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于以新设合并方式发起设立乐山农村商业银行股份有限公司的议案；

议程十一：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于成立乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单的议案；

议程十二：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作方案的议案；

议程十三：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于授权乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施乐山农村商业银行股份有限公司筹建工作的议案；

议程十四：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于乐山农村商业银行股份有限公司清产核资、整体资产评估和净资产处置工作方案的议案；

议程十五：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于授权法定代表人出席乐山农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署发起人协议书及相关法律文书的议案；

议程十六：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于乐山三江农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置方案的议案；

议程十七：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于乐山三江农村商业银行股份有限公司关于原股东股金处置意见的议案；

议程十八：乐山三江农村商业银行股份有限公司关于乐山农村商业银行股份有限公司定向募股方案（草案）的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2015年4月18日至2015年5月7日，每天9：00-12：00；14：00-18：00。

（二）登记地点：乐山市市中区春华路南段506号3楼。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人身份证及股权凭证复印件；

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：乐山市市中区春华路南段506号3楼董事会办公室

（二）联系人：谢先生

（三）联系电话：0833-2446122

（四）联系传真：0833-2449855

（五）邮编：614000五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告

乐山三江农村商业银行股份有限公司董事会

2015年4月18日

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