临沂中行“五到位”从严打击电信网络违法犯罪

为有效打击和遏制治理电信网络新型违法犯罪活动，近日，中行临沂分行召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署会，细化职责分工，上下协同配合，采取“五到位”从严打击电信网络违法犯罪，切实维护客户的合法权益和银行社会公信度。

组织到位。该行成立了由分管行领导任组长的打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，同时制定了打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案，对安全保卫、个人金融、国际结算、电子银行、渠道管理、运营财管等部门职责进行明确分工，全行上下全力推进，加大对网点帮促，确保各项措施落实到位。

宣传到位。一是将《警方提示》放在显眼位置，在自助银行区、客户等候处放置。二是通过网点LED 显示屏、宣传折页、宣传牌、自助设备旁的警示宣传牌等行内宣传媒介，积极宣传《客户防范电信诈骗安全教育口诀》，在客户填写凭条处放置防范电信诈骗宣传折页，张贴在ATM 机旁和柜台边。三是将犯罪分子诈骗的典型案例打印到醒目地方，起到警示作用。四是强化大堂、理财经理的职业敏感性，对于前来办理业务的人员多提示、多沟通，起到警世作用。

检查到位。该行以落实银监会、公安部各项打击治理要求为契机，开展业务风险排查，要求各网点认真落实开卡审核控制，对同一客户在中行全国范围内开立借记卡原则上不得超过4张。加强信息核实，严格执行账户实名制。要求认真相关审核工作，做好个人客户信息采集和补录工作，确保九要素真实、完整、有效。

查控到位。明确要求各支行在依法合规的前提下，积极配合公安机关对涉案资金开展协助查询、冻结工作。做到快速查询，紧急止付，提高涉案资金查控效率，并依托外部欺诈风险信息系统，对电信诈骗黑名单账户实施控制。对系统预警的电信诈骗账户及时中止汇款交易，并向客户提示风险，助力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力。

奖惩到位，努力调动全行员工积极性和主动性。该行严格按照打击治理电信网络新型违法犯罪的职责分工，落实工作责任，对于堵截电信诈骗成效显著的员工，按照有关标准予以奖励。

（徐峰）

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