会计轻信“老板”QQ指令公司被骗37万

晨报记者张简通讯员黄钧

近日，钦南公安分局经数月奋战，成功破获一起涉案金额达37万元的重大网络诈骗案，打掉一个网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获作案手提电脑6台。

“老板”来指令会计大意被骗

今年8月19日下午，钦州一公司的会计叶某正在其公司内办公，突然接到“老板”的QQ信息。信息中，“老板”告知其某合作公司已将一笔款项汇往公司账户，但因银行汇款需数个小时至一天才能到账，便要求其先行转账37万元给对方多个账户，同时发送了一张某银行的汇款截图给叶某。在与“老板”的对话时，叶某查看该QQ号资料未发现不妥，且之前也收到过老板通过其他网络通信工具下达的指令，叶某当时不疑有他。在未经电话核实的情况下，便下意识执行了“老板”的指令，分数次向对方所提供的多个银行账户转账37万元。

转账完毕后，真正的老板韦某收到银行的转账提示，对公司账户无故转出钱款大惑不解，便通过电话询问叶某为何在未得到指令的情况下转出37万元。此时，叶某意识到被骗，遂报警。

警方侦查数月捣毁诈骗团伙

接报后，根据受害人叶某的供述，民警判断，该起网络诈骗案很有可能是作案多起的惯犯团伙所做。根据研判分析，钦南公安分局刑侦一大队迅速成立专案组立案全力开展侦查。

专案组民警以被骗资金的流向为切入点，从受害人叶某提供的犯罪分子使用的银行账号展开调查，并多次奔赴南宁、柳州、宾阳等地，查询涉案银行账户的资金往来及取款情况。然而，犯罪团伙所使用的银行卡均为外省或本省多个城市且名字不符的银行卡，顿时，案件陷入了僵局。

随后，在刑侦部门的帮助下，办案民警锁定了蒙某、文某、陆某等人有重大嫌疑。8月至10月初，警方多次到南宁等地开展抓捕工作，但狡猾的诈骗团伙在短短的数个月内多次变换出租房，让办案民警多次扑空。

经办案民警不懈努力，10月11日，办案民警发现文某等5人在南宁市某宾馆有活动迹象。接到消息后，办案民警立即组织警力前往该地点抓捕。当日凌晨，办案民警在该宾馆成功抓获文某等5人。当日15时，本案另一犯罪嫌疑人蒙某在广西宾阳县一个中草药店落网。随后，专案组在南宁市某民居内缴获作案用的笔记本电脑6台及手机8台。至此，该重大网络诈骗案告破。

冒充“老板”QQ到处行骗

据了解，文某是广西宾阳县人。今年4月份，无正式工作的他在平日里听到朋友谈论做网上QQ诈骗来钱快，赚钱很容易，便萌生了做网上QQ诈骗赚钱的违法事。为了更快“入行”，文某还专门去询问一些朋友，了解具体怎样做QQ诈骗的方式方法。简单了解后，文某便上网购买了一批电脑等设备，并在南宁市租赁一套房子用于“办公”。

今年五六月份时，文某更是召集数个朋友一起从事网上QQ诈骗。他们从网上购买多个QQ号，并通过一些招聘网站寻找一些公司法人代表的资料，整理后在准备用于诈骗的QQ上更改，使该QQ看起来与对应公司老总的QQ一样。修改资料后，便向对应公司人员的QQ发出好友请求，只要对方接受，他们便在聊天中假借“老板”的名义获取对方信任后，便假借“有一笔往来款”等理由，要求对方转账钱款到他们提供的银行卡中。一旦被诈骗公司人员不注意核实该QQ的真实性，未通过电话等其他通信工具对转账汇款要求进行核对，便极易被文某等人诈骗成功。

截至12月18日，文某等6名犯罪嫌疑人均已被逮捕，目前，此案正在进一步侦办中。

钦南警方提示，如网络通信工具信息涉及钱财，需加倍提高警惕；一旦接到转账汇款的信息时，要第一时间通过电话等能确认对方身份的方式进行确认方可进行；如果不慎被骗，请第一时间联系当地公安机关报案。

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