四川天华股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年6月29日召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召集人：

本次会议经公司第七届董事会第八次会议决议召开，由公司董事会召集。

2．会议召开日期及时间：

2018年6月29日（星期五）上午9:00。

3．会议地点：

四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

4．会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

4.审议《公司2017年度利润分配的议案》；

5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；

6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；

7.审议《公司关于修改公司章程的议案》；

8.审议《公司关于更换董事的议案》；

9.审议《公司关于更换监事的议案》。

三、会议出（列）席人员

1．截至2018年6月26日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

3．公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2．登记地点：出席会议的股东请于2018年6月27日、6月28日选择以下二个点之一进行登记：

(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）

电话：028-85595169，联系人：张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5482187，联系人：熊伟

五、其他事项

1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2018年6月27日—2018年6月29日），公司暂停股权变动业务。

2．联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇

3．联系人：公司董事会秘书刘舸

4．联系电话：0830-5482488

传真：0830-5483155

电子邮箱：scthlg@163.com

5．邮政编码：646207

6.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

2018年6月8日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）作为本人的股东代表，出席2018年6月29日召开的四川天华股份有限公司2017年度股东大会会议，代表本人行使股东的权利和义务。

委 托 人：

受 托 人：

持 股 数：

委托日期：

股权持有卡（或股权账户卡）编码：

委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：

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