四川天华股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知

重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年7月3日召开 2018年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：本次会议经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，由公司董事会召集。

2.会议召开日期及时间：2019年7月3日（星期三）上午9:00。

3.会议地点：四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

4.会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2.审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3.审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

4.审议《公司2018年度利润分配的议案》；

5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；

6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；

7.审议《公司关于修改公司章程的议案》；

8.审议《公司关于更换公司监事的议案》。

三、会议出（列）席人员

1.截至2019年6月30日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

3.公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式

1.登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.登记地点：出席会议的股东请于2019年7月1日、7月2日选择以下二个点之一进行登记：

(1)四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

电话：028-87793593

联系人：张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5482187

联系人：熊伟

五、其他事项

1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2019年7月1日—2019年7月3日），公司暂停股权变动业务。

2.联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇

3.联系人：公司董事会秘书刘舸

4.联系电话：0830-5482488传真：0830-5483155电子邮箱：scthlg@163.com

5.邮政编码：646207

6.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川天华股份有限公司董事会

2019年6月12日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托先生（女士）作为本人（公司）的股东代表，出席2019年7月3日召开的四川天华股份有限公司2018年度股东大会会议，代表本人（公司）行使股东的权利和义务。

委 托 人：

受 托 人：

持 股 数：

委托日期：

股权持有卡（或股权账户卡）编码：

委托人对股东大会议程审议事项的投票指示：

新闻推荐

泸州市举行 六五环境日主题活动

◎川江都市报记者许亚琴本报讯昨日，“家住长江头共护一江水”六五环境日主题活动在合江县荔枝文化广场举行。这是泸州“美...

合江新闻，有家乡新鲜事，还有那些熟悉的乡土气息。故乡眼中的骄子，也是恋家的人。当我们为生活不得不离开合江县而漂泊他乡，最美不过回家的路。