人行泸州市中心支行 为房地产行业人员讲解 “反洗钱”知识

本报讯（任珊 记者 袁小玉）6月7日下午，人民银行泸州市中心支行举办房地产行业反洗钱工作专题培训。此次培训旨在规范房地产开发企业和房地产经纪机构等特定非金融机构反洗钱工作流程，防范相关业务或产品被利用成为洗钱工具的风险，有效遏制洗钱犯罪及相关犯罪，促进房地产行业合规经营，规避洗钱风险。

泸州市4家房地产行业特定非金融机构80人参加了培训。培训紧紧围绕《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《中国人民银行泸州市中心支行泸州市住房和城乡建设局关于房地产开发企业和房地产经纪机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》《中国人民银行泸州市中心支行关于房地产开发企业和房地产经纪机构反洗钱工作操作实施细则》系列法律法规制度，集中就客户身份识别和尽职调查、房产资金交易、客户身份资料和交易记录保存、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施进行了有针对性的讲解。培训后还组织全体学员就培训内容进行沟通交流讨论，解决工作中疑难点。

学员们表示，通过培训，对房地产行业反洗钱工作的意义有了进一步的认识，掌握了反洗钱工作操作流程和工作要求，为泸州市房地产行业反洗钱工作的顺利开展奠定坚实的基础。

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