人行泸州中支“警银合作” 共同打击网络赌博犯罪活动

张聪

为打击日益猖獗的网络赌博犯罪活动，近日，中国人民银行泸州中心支行（后简称中支）联合泸州市公安局召开2020年泸州市打击网络赌博犯罪专项工作推进会。中支反洗钱科、泸州市公安局治安管理支队、辖内各银行机构50余人参加了此次会议。

推进会上，泸州市公安局治安管理支队从网络赌博犯罪的背景、国内外发展态势、危害性、洗钱手法等方面，进行了深入浅出地讲解。中支反洗钱科就网络赌博账户、资金交易两个方面讲解了风险识别点，指导金融机构开展客户尽职调查和资金监测工作。此外，建设银行泸州分行从发现网络赌博案例、开展人工甄别、分析资金流向、识别网络赌博交易特征等方面与各机构进行了案例分享，有助于各银行机构提高开展网络赌博犯罪活动的资金监测水平。

最后，中支对打击网络赌博犯罪专项工作进行了安排部署。中支要求各银行机构加强账户管理，落实主体责任；严防开户环节风险，严格开展客户尽职调查；组织对存量账户、特约商户进行风险排查，加强资金监测力度。人行将加强监管力度，从严问责。

去年来，人行泸州中支接收网络赌博重点可疑交易25起，移送司法机关12起，立案4起，破案2起，涉及金额9.5亿元，有力支持了国家打击网络赌博专项行动的开展。

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