四川槽渔滩水电股份有限公司2018年度股东大会决议

2019年4月18日上午，四川槽渔滩水电股份有限公司2018年度股东大会在洪雅县槽电公司召开。出席会议的股东单位及个人股东代表13家，代表股份51440.1万股，占公司总股本的90.8%，符合法定程序。公司董事长王星先生主持会议，会议按议题对各项议案进行了逐一审议，并以书面表决的方式对各项议案进行表决，形成以下决议：

一、审议《公司2018年度董事会工作报告》

会议对公司2018年度董事会工作报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意（代表股份51440.1万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%），通过该报告。

二、审议《公司2018年度监事会工作报告》

会议对公司2018年度监事会工作报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意（代表股份51440.1万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%），通过该报告。

三、审议《公司2018年度财务决算报告》

会议对公司2018年度财务决算报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以13票同意（代表股份51440.1万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%），通过该报告。

四、审议《公司2019年度财务预算报告》

会议对公司2019年度财务预算报告进行了审议，参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以12票同意（代表股份47315.1万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的 91.9%），一票弃权（代表股份4124.9万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的8.1%通过该报告。

五、审议《公司2018年度利润分配方案》由于公司2018年全年实现营业收入15047.10万元，实现利润总额1239.67万元，累计未分配利润-14561.66万元，本年利润将用于弥补以前年度亏损，故本年度不进行利润分配。参会股东及股东代理人经过认真讨论，并在此基础上进行了书面表决，以11票同意（代表股份47215.1万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的91.7%），2票反对（代表股份4224.9万股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的8.3%）通过该方案，同意公司2018年不进行利润分配。

2019年4月18日

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