四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的公告

四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商银行”）第一届董事会第八次会议决定召开仁寿农商银行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年6月26日（星期二），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：30-10：00

（三）会议正式开始时间：

上午10：10

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：仁寿县嘉斯曼酒店（文林会议中心）3楼多功能会议室

（七）会议出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2.本行全体董事、监事和董事会秘书。行长、副行长及其他高级管理人员，总行部（室、中心）、各支行正副职列席会议。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

议程一：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会2017年度工作报告》

议程二：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司监事会2017年度工作报告》

议程三：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事和高级管理人员2017年度履职评价的报告》

议程四：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》

议程五：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案（草案）》

议程六：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配和股金分红方案（草案）》

议程七：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2018年业务经营目标计划》

议程八：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2018年非职工董事、非职工监事薪酬分配方案》

议程九：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司关于吕彤辞去独立董事的议案》

议程十：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司关于选举何昊天为独立董事的议案》

议程十一：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司章程修订案》

议程十二：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易情况的报告》

议程十三：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2017年度报告及摘要》

议程十四：关于审议《四川仁寿农村商业银行股份有限公司2017年度社会责任报告》

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年6月7日至2018年6月15日，每天9：00-12：00；14：30-18：00（周末除外）。

（二）登记地点：仁寿农商银行第一办公大楼4楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东：持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：仁寿农商银行董事会办公室

（二）联系人：赵先锋，联系电话：18613236636

陈宇娟，联系电话：18628926802

张 丹，联系电话：13890300252

（三）董事会办公室电话：028-36231866

（四）邮编：620500

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川仁寿农村商业银行股份有限公司董事会

2018年6月5日

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