四川清香园调味品股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

四川清香园调味品股份有限公司董事会决定召开公司2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、会议召开时间：2015年7月26日上午10点，预计会期半天。二、会议召开地点：四川清香园调味品股份有限公司新区行政中心5楼会议室。三、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。四、会议召集人：公司董事会。五、提交会议审议事项：1、审议《关于变更公司董、监事成员的议案》；2、修改公司章程。六、会议对象：1、截止2015年7月9日在四川清香园调味品股份有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议。2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席。3、公司全体董事、监事及高级管理人员。七、会议登记要求：自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股凭证进行登记；股东出席会议时凭上述资料签到。八、会务联系人及电话：

联系人:鲁建 电话135081246930816-3368398

地址：四川省江油市江油工业园区创元路南段1号九、其他事项：本次会议与会股东交通费和食宿费自理。特此通知四川清香园调味品股份有限公司

二0一五年七月九日

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