受害群众255人，涉案金额2200余万元 绵阳警方破获首例涉网经济犯罪案

利用互联网搭建平台，打着“现货”交易的幌子诈骗钱财，原以为神不知鬼不觉，不料还是被警方查获。日前，市公安局游仙分局破获全市首例涉网现货交易诈骗案，查证涉案受害群众255人，涉案金额2200余万元，3名犯罪嫌疑人落网。

□杨洲曾刚本报记者文宇

首例网络诈骗犯罪案侦工作疑云重重

2016年3月，受害人俞某某到市公安局游仙分局报案称，2015年7月，其在兆氏（厦门）资产管理公司投资500万元参与现货交易，仅一个月便亏损100余万元。

该案件引起了警方重视，在侦办过程中，侦查员发现该类犯罪案件打击难，犯罪嫌疑人在作案过程中通常以网络社交软件与受害人联系，所有交易行为均通过网络实施，电子证据极易灭失，调查取证难度极大，全国公安机关成功侦破此类案件的案例并不多见。案件究竟系投资理财类纠纷还是经济犯罪？究竟系非法经营还是诈骗犯罪？案件应当如何定性？

没有模式经验可循边查边学摸透门道

专案组在没有类似案件侦办模式和成功经验可以借鉴的情况下，迎难而上，边查边学。通过对犯罪嫌疑人的作案手段进行认真分析和综合研判，初步掌握了现货类网络诈骗的犯罪手法，即由一家公司在互联网上搭建合法的现货交易平台，公司下属各会员单位发展客户参与现货交易。公司在客户参与交易的过程中隐瞒交易性质，所谓的“现货”交易实为期货交易，并利诱客户在公司“理财顾问”的指导下进行反向交易，从中骗取客户亏损资金。

摸透案件门道后，市公安局游仙分局经侦大队牵头，抽调精干警力制定侦查方案。为精准有效地实施打击，专案组邀请检察机关提前介入会商，为后续的案侦工作和诉讼程序顺利推进奠定了坚实的基础。

固定证据查清事实摸排布控捣毁团伙

2017年7月17日，专案组在福州警方的配合下将张某某、叶某某、卓某某等人抓获归案，收缴作案用手机14部，电脑63台。并以报案人俞某某受骗这条线索为切入点层层深挖，逐步查明该公司涉及浙江、江苏、福建等全国二十多个省市的犯罪事实。

经查，2015年初，犯罪嫌疑人张某某、叶某某、卓某某合伙成立兆氏（厦门）资产管理公司，在成为某商品交易中心有限公司会员单位后，利用某商品交易中心有限公司搭建的“现货”交易平台，通过网络和电话骗取客户牟取暴利。截至案发，兆氏公司骗取客户亏损资金、手续费合计2200余万元，涉及受害群众255人。

目前，案件已移送检察机关审查起诉。

新闻推荐

爱心钱箱现身闹市 不减反增获点赞

8月1日，在涪城区马家巷、市中心医院、梅西百货等区域，一个装满零钱且无人看管的箱子吸引了过往市民的注意。路过的市民有的从箱子里取几枚硬币用于买水或乘坐公交车，有的将身上的零钱投入箱子供他人...

绵阳新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是绵阳这个家。