四川平武农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

四川平武农村商业银行股份有限公司股东：

根据本行《章程》和相关法律、法规的规定，四川平武农村商业银行股份有限公司（以下简称“平武农商银行”）决定召开2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、期限和地点

（一）会议时间和期限：2018年4月15日（星期日）10:00，会期半天;

（二）会议地点:平武农商银行一会议室，地址:平武县龙安镇汇口新区下街。

二、会议召集人

四川平武农村商业银行股份有限公司董事会。三、表决方式

记名投票表决。

四、参加会议的人员

截止到2017年12月31日登记在册的平武农商银行全体股东，独立董事、外部监事、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

五、会议审议事项

（一）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

（二）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

（三）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告（草案）》；

（四）听取《四川平武农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事、监事2017年度履职评价的报告》；

（五）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2017年利润分配方案（草案）》;

（六）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2017年股金分红方案（草案）》;

（七）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2017年度信息披露报告（草案）》;

（八）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司2018年财务预算报告（草案）》;

（九）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司经营方针和2018-2020年发展规划（草案）》;

（十）审议《四川平武农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2018-2020年涉农贷款比例规划（草案）》;

（十一）需由股东大会审议、表决的其他事项。

六、出席会议的登记事宜

平武农商银行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

（一）登记时间:2018年3月23日至4月9日下午17:00。

（二）登记方式:现场登记。

（三）登记地址:平武县龙安镇汇口新区下街(平武农商银行三楼董事会办公室)。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人股东出席会议的，应持《股权证》及本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、《股权证》（代理人为本行股东的，持本人及委托人的《股权证》；代理人非本行股东的，持委托人的《股权证》。下同）及委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持《股权证》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持《股权证》、由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过平武农商银行股本总额的2%（306万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过平武农商银行股本总额的10%（1530万股）。

（五）登记联系人及联系方式：

王青玲，联系电话：13981128097

陈亮，联系电话：18781182035

七、会议报到事宜

已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续按时出席会议：

（一）本人亲自出席的，凭本人有效身份证件及《股权证》参会。

（二）代理人出席会议的，凭授权委托书、《股权证》、代理人有效身份证件参会。

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人凭《股权证》、有效证件、授权委托书出席会议。

（四）为确保会议按时召开，请参会人员提前30分钟入场，并携带相关证件，验证登记入场。

（五）会议联系人

王青玲，联系电话：13981128097

陈亮，联系电话：18781182035

八、其他事项

如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，平武农商银行将另行通知。

特此公告。

四川平武农村商业银行股份有限公司

2018年3月23日

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