梓潼农商银行关于召开2016年度股东大会的公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开2016年度股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2016年5月18日上午10：00—12：00，会期半天。（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（梓潼农商银行五楼会议室）。（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

（一）大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：1.2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度监事会工作报告的议案3.修改章程的议案4.2015年业务经营及2016年战略发展规划的议案5.2016年资本管理规划的议案6.2015年度财务预算执行情况和2015年度会计决算的议案7.2016年度财务预算的议案8.2015年度利润分配和股金分红方案的议案9.关于增加注册资本的议案10.免去马晓梅同志本公司董事职务的议案（二）报告事项1.2015年度信息披露及关联交易报告2.2015年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价报告3.董事会三农金融服务委员会主任委员和增补委员、风险及关联交易控制委员会、提名及薪酬委员会选举情况通报

三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。（二）上午9：30时报到，上午10：00准时开会。联系人：倪军、李丽莎联系电话：0816-8260578

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2016年4月27日

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