四川梓潼农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

各位股东：

经四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开2018年度股东大会，现公告如下：

一、会议地点、时间和会期

（一）会议时间：2018年11月2日上午9：30——12：00，会期半天。

（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（梓潼农商银行五楼会议室）。

（三）参会人员：四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东（职工股东代表）。

二、会议议程

大会预定对下列事项进行审议并作出相关决议：

1.2017年度利润分配方案；

2.2017年度财务预算执行及2018年财务预算方案；

3.关于更变注册资本的议案；

4.关于修订本行章程的议案；

5.关于会计师事务所选聘或续聘的方案；

6.2017股权管理实施细则（修订案）；

7.2018年度业务经营目标计划（草案）；

8.第一届董事会工作报告；

9.第一届监事会工作报告；

10.第二届董事会董事选举办法（草案）；

11.第二届监事会非职工监事选举办法（草案）

12.选举第二届董事会董事；

13.选举第二届监事会非职工监事；

14.未来三年战略发展规划（草案）；

15.董、监事薪酬管理办法。

三、其他事项

（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会。

（二）上午9：00报到，上午9：30准时开会。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

2018年10月10日

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