四川阆中农村商业银行股份有限公司关于召开四川阆中农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议的公告

各位股东：

根据发起设立股份有限公司的有关法律法规规定，经四川阆中农村商业银行股份有限公司董事会研究决定，拟召开四川阆中农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2016年5月10日（星期二），预计会期半天。

股东及委托代理人登记入场时间：上午8点30分—8点50分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

四川阆中农村商业银行股份有限公司总行九楼会议室

三、会议召集人

四川阆中农村商业银行股份有限公司董事会四、参会人员

（一）四川阆中农村商业银行股份有限公司发起人（股东）及委托代理人；

（二）四川阆中农村商业银行股份有限公司高级管理层、特邀嘉宾及其他有关人员；

（三）见证律师。

五、审议事项

审议通过《四川阆中农村商业银行股份有限公司2015年度财务执行情况及2016年度财务预算方案（草案）》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2015年度股金红利分配方案（草案）》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告）》、《四川阆中农村商业银行股份有限公司2015年度业务经营工作报告）》、《关于提名增补四川阆中农村商业银行股份有限公司董事会董事的议案）》六个议案。 六、报名登记

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）务必于2016年4月30日前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的发起人（股东），可以于2016年4月30日前亲自到原办理入股的营业网点报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的发起人（股东），务必于2016年4月30日前到原办理入股的营业网点（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

七、出席会议

已经报名登记的发起人（股东）和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议的，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员费用自理。

九、会务联系

联系人：陈磊 联系电话：17828773555

联系人：余双全联系电话：13890812680

联系人：苟小平联系电话：13708275137

董事会办公室电话：0817-6633999

邮编：637400 传真：0817-6262134

通讯地址：四川省阆中市七里大道150号

特此公告

四川阆中农村商业银行股份有限公司董事会

二○一六年四月二十日

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