四川南部农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第二次会议的公告

各位股东：

根据有关法律法规和《四川南部农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川南部农村商业银行股份有限公司（以下简称“南部农商银行”或“本行”）研究决定，召开南部农商银行股东大会第二次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年6月22日9：00，会期半天。

二、会议地点

南部县金泰国际酒店三楼金南厅

三、会议召集人

南部农商银行董事会

四、参会人员

1.南部农商银行股东或受托人；

2.见证律师；

3.嘉宾及其他有关人员。

五、会议主要内容

补选南部农商银行第一届董事会董事、增选南部农商银行第一届监事会监事，审议南部农商银行2017年度董事会工作报告，审议南部农商银行2017年度业务经营工作报告，审议南部农商银行2017年度监事会工作报告，审议南部农商银行2017年关联交易情况报告，审议关于修订南部农商银行章程的议案（草案），审议南部农商银行2017年财务决算执行及2018年财务预算方案（草案），审议南部农商银行2017年度利润分配方案（草案）。

六、会议登记

本行股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1. 登记时间：2018年6月2日至6月17日，每天8:30-12:00、15:00-18:30。

2.登记方式：现场登记或电话登记、信函登记。

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记地址：南部县金葫路10号南部农商银行办公室（六楼），邮编：637300，若信函登记请在信封注明“第二次股东大会资料”。

七、会议报到

（一）报到时间：2018年6月21日15:00至18:30，2018年6月22日8:00至8:50。

（二）报到地点：金泰国际酒店一楼大厅。

八、登记及报到联系人

联系电话：0817-5522337

0817-6923001

传真：0817-5522337联系人：何大漳（13909074652）

伏小虎（18281762929）

潘 爽（15881780781）九、其他事项（一）请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告四川南部农村商业银行股份有限公司

2018年6月1日

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