四川南部农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第三次会议的公告

各位股东：

根据有关法律法规和《四川南部农村商业银行股份有限公司章程》规定，经四川南部农村商业银行股份有限公司（以下简称“南部农商银行”或“本行”）第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开南部农商银行股东大会第三次会议。现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

（一）会议届次：南部农商银行股东大会第三次会议。

（二）会议召集人：南部农商银行董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：南部农商银行第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开四川南部农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规章制度和本行《章程》的规定。

（四）会议时间：2019年5月21日上午9:00，会期半天。

（五）会议地点：南部县金泰国际酒店三楼金南厅。

（六）参会人员：南部农商银行股东或受托人；见证律师；嘉宾及其他有关人员。

（七）会议投票方式：出席会议的股东或股东书面授权委托出席会议的人员现场记名投票。

二、会议主要内容

补选南部农商银行第一届董事会董事；

审议南部农商银行2018年度董事会工作报告；

审议南部农商银行2018年度监事会工作报告；

审议南部农商银行2018年度三农金融业务开展情况的报告；

审议南部农商银行2018年关联交易情况报告；

审议南部农商银行2018年对董事、监事、高级管理人员履职评价报告；

审议南部农商银行2018年财务决算执行及2019年财务预算方案（草案）；

审议南部农商银行2018年度利润分配方案（草案）；

审议关于变更南部农商银行注册资本的议案（草案）；

审议关于修订南部农商银行章程的议案（草案）。

以上各议案和报告置备于本行董事会办公室（总行六楼办公室），各位股东可自行到董事会办公室现场查阅。

三、会议登记

（一）登记时间：2019年5月5日至5月19日，每天上午8：30至12：00；下午3：00至6：30。

（二）登记方式：现场登记或电话登记、信函登记。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2. 企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

（四）登记地址：南部县金葫路10号南部农商银行办公室（六楼），邮编：637300，若信函登记请在信封注明“第三次股东大会资料”。

四、会议报到

（一）报到时间：2019年5月20日下午3：00至6：30，2019年5月21日上午8：20至8：50。

（二）报到地点：金泰国际酒店一楼大厅。

五、登记及报到联系人

联系电话：0817-5522337

0817-6923001

传真：0817-5522337联系人：何大漳（13909074652）

伏小虎（18281762929）

李 蓉（13118269877）六、其他事项（一）请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告

四川南部农村商业银行股份有限公司

2019年4月30日

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