央行连开支付罚单 5家机构被罚超2500万元

目前，支付清算等业务违规成为央行整顿重点，近期高额罚单频发。3月6日，人民银行营业管理部对违反《中华人民共和国反洗钱法》的随行付支付有限公司开出重磅罚单，共计处以590万元罚款。

据不完全统计发现，短短半个月，人民银行对随行付、网银在线、易宝支付、北京融合通、北京爱农驿站等5家支付机构开出重磅罚单，总计罚款超过2500万元。今年以来，央行对支付机构共计开出超过3000万元罚单，反洗钱成为支付监管的重点。专家表示，未来，反洗钱监管将会更加常态化和国际化。随着资本市场的进一步开放，跨境资本流动和资金支付将更加频繁，将会有更大规模的国际协作的反洗钱监管。

根据行政处罚决定书，此次随行付支付有限公司主要违反了《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。多项并罚共计590万元。

就在几天前，2月28日人民银行营业管理部开出8张罚单，对4家违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定的支付机构和相关责任人处以共计近2000万元的重罚。记者 宁俐

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