关于召开2019年度股东大会的公告

根据攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《章程》规定，经本行董事会召集，决定组织召开 2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2019年6月28日（星期五），会期半天。其中：参会及列席人员签到入场时间：8：00—9：00；会议正式开始时间：9：00—12：00。

（二）召开方式

现场会议。

（三）会议召集人

本行董事会。

（四）会议地点

攀枝花宾馆会展中心国际厅。

（五）参会及列席人员

1．本行股东或其代理人；

2．监管机构领导；

3．本行董事、监事及高级管理人员；

4．本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议议程

（一）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

（二）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

（三）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于修订<章程>的报告》；

（四）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2018年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》；

（五）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2018年度决算及2019年度预算报告》；

（六）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）》；

（七）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司董事及非职工监事选举办法（草案）》；

（八）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于同意董事严明晴辞职并提名林朝发为董事候选人的议案》；

（九）审议《攀枝花农村商业银行股份有限公司关于同意非职工监事林朝发辞职并提名严明晴为非职工监事候选人的议案》；

（十）表决；

（十一）选举。

三、会议报名

为确保本次大会顺利召开，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年6月21日前向本行会务组报名，逾期未报名登记的视同弃权。本行会务组联系方式如下：

联系人：张琬 肖黎

联系方式：0812-3507002

传 真：0812-3359626

邮 编：617000

地 址：攀枝花市东区机场路102号

四、注意事项

（一）报名参会的个人股东，本人亲自参会的，参会时须携带本人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人参会时须携带书面授权委托书（附件1）、有效身份证件（需提供原件及复印件1份）及被代理人有效身份证件（复印件1份）进行登记。

（二）报名参会的法人股东，法定代表人出席会议的，参会时须携带营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人参会时须携带营业执照复印件（需加盖公司公章）、书面授权委托书（附件2）、代理人有效身份证件（需提供原件及1份复印件）进行登记。

（三）代理人代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计不得超过股本总额的10%。

（四）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

（五）股东质押股份数量达到或超过持股数量50%的，全部股份不具有表决权，但具有参会权；质押比例低于50%的，已质押的股份不具有表决权，但具有参会权。

（六）股东在本行授信逾期的，所持股份不具有表决权，但具有参会权。

（七）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告附件：1．授权委托书（个人股东）

2．授权委托书（法人股东）

攀枝花农村商业银行股份有限公司

2019年6月7日

附件1

授权委托书（个人股东）

本人持有攀枝花农村商业银行股份有限公司股份 股，兹委托 （身份证号码： ）代表本人参加2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。代为全权行使表决权，对本次股东大会审议事项（包括临时提案，如有）按其意愿进行表决。

委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签名并加印指模）：

身份证件号码：

联系方式：2019年6月 日

附件2

授权委托书（法人股东）

本单位持有攀枝花农村商业银行股份有限公司股份 股，兹委托 （身份证号码： ）代表本单位参加2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。代为全权行使表决权，对本次股东大会审议事项（包括临时提案，如有）按其意愿进行表决。

委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

委托人（公章）：

联系方式：

2019年6月 日

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