捣毁一网络诈骗团伙

本报讯（记者 李刚）6月初，一彭姓男子前往西区公安分局清香坪派出所报案。经了解,该男子接到一陌生电话询问是否需要贷款,男子在对方指引下添加了微信并下载了名为“华夏金服”的贷款APP，而后对方以申请网上贷款需要提前缴纳手续费及平台费进行做账为由,要求提前支付费用,该男子在多次缴纳了手续费及平台费共计29440元后未成功贷得款项,随即报警。

接到报警后，西区公安分局高度重视，展开全方位的侦查取证工作。民警对涉及账目的多张银行卡进行止付冻结，并对各相关银行卡的资金流向进行追踪排查。通过摸排追踪，发现该男子被诈骗的资金通过转账的方式分流到不同的银行卡上，再通过其他银行卡取现、刷pos机、支付宝转账等方式将诈骗所得的资金进行再次分流。

民警在掌握犯罪分子资金流构架后，对其他省市类同的案件串并，继续深挖追踪，进一步扩大对资金流向的查询，逐一排查卡主信息。通过分析、研判，最终所有资金流向都指向湖北省。西区公安分局立即组织民警赶往湖北省天门市实地调取、筛查有用信息，最终锁定湖北省天门市籍人员刘某等人有重大作案嫌疑,并制定抓捕方案。9月2日,在湖北省天门市将两名嫌疑人刘某、严某成功抓获，查获用于作案的银行卡数张及多部电话，追回赃款共计42000余元（另案涉案资金）。

目前,犯罪嫌疑人刘某、严某因涉嫌诈骗已被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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