民生银行西安分行 积极推进反洗钱工作

2006年以来，民生银行西安分行在中国人民银行的监管指导下，认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，该行法律合规部被中国人民银行总行授予“反洗钱工作先进集体”。2016年初至今，该行共报送26份重大可疑报告，均被立案侦查。截至目前，该行共有反洗钱岗位人员81人，占分行员工的6.89%，充足、稳定的反洗钱团队，保证了义务充分履行。

近年来，该行共报送重大可疑线索48份，疑似涉及涉恐融资、地下钱庄、非法集资、网络赌博、非法倒卖票据等，其中29名客户被公安机关立案侦查。2016年，该行针对反洗钱监测系统筛选的账户集中启用、跨行跨地区交易、交易对手涉及较多敏感地区人员的26名异常客户，积极开展调查分析，最终向中国人民银行提交了该26名客户的重大可疑报告，目前已被陕西省安全厅立案侦查。   （谢小强）

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