冒充公安机关人员、以经营代开网店为幌子…… 诈骗“套路”深 必须盯得真

2020年元旦前夕，四川省高级人民法院在成都市召开了严惩电信网络诈骗犯罪新闻发布会。会上，省高级人民法院刑三庭庭长、打击通讯网络犯罪专项审判工作领导小组办公室主任王明奎详细介绍了该类型犯罪的作案伎俩。

角色扮演环环相扣

步步引导只为让你“中招”

2016年6月至2017年7月，印度尼西亚泗水市。廖瑞克（中国台湾地区人，另案处理）和叶国雄（马来西亚人，另案处理）伙同被告人苏建铨和蔡镇宇（均为中国台湾地区人）等人在这里建起了电信诈骗犯罪组织。苏建铨负责管理培训员工，蔡镇宇负责架设维护设备、核算业绩。

2016年下半年起，被告人刘玲等30人先后加入该犯罪组织，并担任一线、二线、三线“话务员”，开始实施诈骗犯罪活动。那么，在具体实施过程中，他们的“套路”都有哪些呢？

该犯罪组织作案的第一步，是由“一线话务员”假冒被害人所在地公安机关工作人员，谎称被害人身份信息泄露，涉及到上海市的“宋丹洗钱案”等刑事案件，需要被害人同上海市公安局和相关公安机关联系说明情况，之后将被害人的电话转到“二线”。

第二步，冒充上海市公安机关和相关公安机关专案组成员的“二线话务员”与冒充检察官的“三线话务员”联手，对被害人进行诱导，以“资金核查”为由，要求被害人通过网银、银行柜台或ATM机将资金转入其指定的“监管账户”。

第三步，“车行”（中国台湾地区专业洗钱机构）迅速将资金层层转移。

通过上述诈骗“套路”，从2017年3月至7月，该犯罪组织针对北京、深圳、山东、山西、江苏、福建等地区的公民实施诈骗，骗取王玉花等41名被害人共计人民币2428.49万元。天网恢恢疏而不漏。眉山市中级人民法院审理后认为，被告人苏建铨等32人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人苏建铨、蔡镇宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其余被告人为从犯。认定被告人苏建铨犯诈骗罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币100万元；被告人蔡镇宇犯诈骗罪，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金人民币80万元；其余被告犯诈骗罪，分别判处有期徒刑8年至2年不等，并处相应罚金。

盯上互联网经济“蛋糕”

以为开网店实际却是被人骗

除了冒充国家机关工作人员实施诈骗外，近年来，随着互联网经济不断发展，想开网店的人也越来越多，犯罪分子也盯上了这个领域，利用电信网络技术手段实施诈骗，那么，这类犯罪的“套路”又是什么呢？

2014年下半年，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀4人共谋设立电商网络服务公司，随后，他们在绵阳市高新区分别注册成立“绵阳市商拓电子商务有限公司”“绵阳商驰网络科技有限公司”，并以商拓公司入股，发展被告人廖楚辉、杨君、李杨3人为股东，注册成立“绵阳指南针电子商务有限公司”。接下来，他们的“作案桥段”开始“上演”……

第一步，利用网络竞价等推广手段，在互联网上宣传代开网店等业务，以虚假内容的“话术”骗取互联网客户（本案被害人）购买3公司“代开淘宝网店”的服务套餐。

第二步，进一步以虚构的“易卖无忧”“城邦电商有限责任公司”等名义，采用虚假宣传、拍假单等方式，骗取“客户”陆续交纳“刷单费”“直通车费”“优质货源费”“代运营费”等款项。

记者了解到，该犯罪集团共计骗取人民币1480万元。审理此案的北川羌族自治县人民法院认为，被告人李全志、陈秋秋、蒋超、周攀系犯罪集团首要分子，是主犯，依法应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。判决认定李全志犯诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金40万元；被告人陈秋秋、蒋超、周攀、廖楚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处相应罚金。

强化打击力度

不让电信犯罪成牟利“温床”

上述两个案例，只是四川法院重拳出击电信网络诈骗犯罪的一个缩影。这些案例充分说明：再“高明”的骗术，在正义的阳光下也会全部“现形”。

据省高级人民法院副院长、打击通讯和网络犯罪专项审判工作领导小组组长白宗钊介绍，通过梳理分析，目前，电信网络诈骗犯罪案件呈现出5个特点，即作案手法隐蔽化、智能化；犯罪组织集团化、产业化；犯罪催生大量黑灰色产业链；作案目标和对象泛化；社会危害巨大。

在持续强化打击力度，保护人民合法权益，维护社会稳定方面，四川法院的步伐从不停歇。

白宗钊告诉记者，在这个过程中，除了建立相应工作机制，强化同省检察院、省公安厅的沟通协调外，一方面，省法院对疑难、复杂案件和新类型专项案件进行督办指导，充分运用调研成果转化、发布指导案例、个案督办等方式指导下级法院的专项审判。“另一方面，全省法院严格执行刑法和相关司法解释规定，贯彻落实宽严相济刑事政策，准确裁量刑罚。同时，加大对上下游关联犯罪的惩治力度，加大财产刑执行力度，尽最大力量追赃挽回被害群众经济损失。此外，持续加大宣传力度，不断提高人民群众防骗意识和能力。”

据统计，2018年1月至2019年11月，在四川全省法院判处的电信网络诈骗罪犯中，判处10年以上有期徒刑39人，判处3年以上10年以下有期徒刑391人，判处3年以下有期徒刑、拘役、管制364人。近两年，全省法院共受理电信网络诈骗犯罪案件273件，已审结241件，判处罪犯854人，涉案金额共计19.25亿元。

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