四川岷江化工股份有限公司股东大会决议公告

四川岷江化工股份有限公司于2020年6月5日在公司办公室召开股东大会。本次股东大会以现场方式召开，会议采取现场投票的表决方式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事郭云刚先生主持，以记名投票方式审议通过了会议议案。

本次股东大会会议参加表决的股东（含委托他人参会的股东）共2人，代表股份12929416股，占公司有表决权股份总数的88.28%。

一、本次会议审议通过了关于修改公司经营范围的议案。

该项议案的表决结果为：同意票12929416股，占参加表决股东所持有效表决权的100％。

二、选举产生新一届董事会，成员为：

郭云刚、刘东平、唐思奇、宋度平、罗明芳

三、选举产生新一届监事会，成员为：

李学琳、张红、秦南

特此公告

四川岷江化工股份有限公司董事会

2020年6月8日

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