四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2019年度股东大会决议

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2019年度股东大会于2020年6月18日在五鑫财富中心一会议室召开，出席会议股东代表及授权代表共计5人，代表公司股权19173.34万股，占公司股本总额的78.52%，符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议、表决，形成决议如下：

一、以19173.34万股（占到会股东代表股份的100%）同意通过：

（一）2019年度监事会工作报告；

（二）2019年度董事会工作报告；

（三）2019年度财务决算报告；

（四）2019年度利润分配建议意见，即对2019年度实现的净利润按每股0.10元（含税）予以分配；

（五）2020年生产经营工作重点；

（六）2020年度财务预算报告；

（七）关于更换董事的提案，即同意免去尹林董事职务，选举吴长江为董事。

二、以17125.72万股（占到会股东代表股份的89.32%）同意通过：

关于为四川省水电集团提供反担保的提案。

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司

2019年6月20日

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