四川巨能天然气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议召开2019年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2020年7月25日（星期六）上午9:30，会期半天。

三、会议方式：因受疫情影响，本次会议采取钉钉APP线上会议直播模式。

四、会议议题：

1、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

5、审议《关于〈公司第十二届董事会换届选举〉的议案》；

6、审议《关于〈公司第十二届监事会换届选举〉的议案》；

7、审议《关于〈公司股东大会增加授权董事会处理相关事宜的授权额度〉的议案》。

五、出席大会人员：

1、公司股东或股东委派的代理人；

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司常年法律顾问。

六、股东大会股权登记日：2020年7月6日

七、股东登记办法：

1、法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证复印件（签章）在2020年7月15日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；

2、个人股东需将公司股票托管凭证复印件（签章）及本人有效身份证复印件（签章）或受托人有效身份证复印件（签章）及《授权委托书》在2020年7月15日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；

3、股东需在2020年7月15日前按前述方式办理参会登记手续，公司不接受股东逾期参会报名要求，本次会议不安排股东现场参会和现场咨询接待；

4、股东或受托人留存的收件地址需真实、有效，避免因股东或受托人提供的地址有误或无法送达导致证件遗失。

八、其它事项：

1、股东大会会议资料、《股东参会须知》（包括下载、安装、登录“钉钉APP”及参加会议的方式、会议流程、表决方式等重要内容）及有关信息将陆续置备于公司网站及公司公众号，请股东登陆公司网站（网址：http：//www.jnrq.cn）及公司公众号“四川巨能天然气股份有限公司”查阅相关资料；参会股东也可联系公司邮寄前述资料；

2、参会股东需提前下载好“钉钉APP”并按照使用说明登录进公司会议室，做好参会的调试准备；

3、如股东有其他需求，可致电公司电话予以咨询。

联系人：林先生

邮寄地址：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋四川巨能天然气股份有限公司证券部

电话：028-86267243

传真：028-86267252

特此公告 四川巨能天然气股份有限公司

二0二0年七月二日

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