四川蓬溪农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会会议的公告

根据四川蓬溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“蓬溪农商银行”）董事会研究，决定召开2019年度股东大会会议（以下简称“股东大会”），现将有关事项公告如下。

一、会议时间：2020年6月4日（星期四）上午9:00开始，会期半天。

二、会议地点：蓬溪农商银行六楼会议室。

三、召开方式：现场会议。四、出席人员

（一）蓬溪农商银行全体股东或其委托代理人；

（二）行业主管部门、监管部门领导；

（三）蓬溪农商银行董事、监事及高级管理人员；

（四）蓬溪农商银行聘请的见证律师等其他相关人员。

五、会议内容

（一）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；

（三）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案；

（四）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》的议案；

（五）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案；

（六）审议《关于选举谌骅同志为四川蓬溪农村商业银行股份有限公司第一届执行董事》的议案；

（七）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司非执行董事薪酬分配方案》的议案；

（八）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司非职工监事薪酬分配方案》的议案；

（九）听取《关于徐诚同志不再担任四川蓬溪农村商业银行股份有限公司第一届董事的报告》；

（十）听取《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司监事会对2019年度董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；

（十一）听取《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》；

（十二）听取《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融业务开展情况的报告》；

（十三）听取《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2021年-2023年战略发展规划的报告》；

（十四）其他需要审议的议案。

六、会议登记办法

蓬溪农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决（表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的，按相关规定行使表决权利）。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

（一）登记时间:2020年5月20日至6月1日（已安排工作人员节假日值班），上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点:蓬溪县赤城镇迎宾大道67号蓬溪农商银行四楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点现场登记或电话登记。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件复印件（加盖企业公章）及受托人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和，不得超过蓬溪农商银行股本总额的2%（即467万股）；代理企业法人股东的股份与本人股份之和，不得超过蓬溪农商银行股本总额的10%（即2339万股）。

（五）特别提醒：需《授权委托书》模板的，请详询登记联系人索取。

（六）登记联系人及联系方式：总行本部（三楼）吕女士：

15982599022、0825-5429689

七、会议报到事项

（一）报到时间：2020年6月4日（星期四）上午8:00-8:50。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理会议登记的股东或其委托代理人，不能出席会议和参与表决。

3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。

八、注意事项

（一）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

（二）股东已质押贷款的股份，质押部分不具有表决权；股东质押股权达到或超过其持有本行股权的50%以上的，其在股东大会上的表决权为剩余有效表决权股份数额。

（三）股东在本行授信逾期的，其在股东大会暂停表决权。请在登记时主动报告。

（四）为确保股东大会按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点。

（五）出席人员需住宿的，请提前联系。

（六）如因特殊情况会议事项发生变化的，蓬溪农商银行将另行通知。

特此公告。

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司

2020年5月13日

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