潍坊银行股份有限公司关于召开2019年股东大会年会的公告

各位股东:

经潍坊银行股份有限公司第六届董事会研究决定,拟于2019年5月28日(周二)上午9:30在潍坊银行总行22楼会议室召开潍坊银行2019年股东大会年会。

会议主要内容:审议潍坊银行第六届董事会工作报告,审议潍坊银行第六届监事会工作报告,审议潍坊银行2018年度战略规划实施进展情况的报告,听取潍坊银行监事会关于对董事会及其成员、监事、高级管理层及其成员2018年度履行职责情况的评价报告,听取潍坊银行2018年度关联交易情况报告,通报潍坊银保监分局2018年度审慎监管会议情况,审议潍坊银行2018年度财务决算情况报告(草案),审议潍坊银行2018年度利润分配方案(草案),审议潍坊银行2019年经营目标及财务预算方案(草案),审议关于修订《潍坊银行董事、监事薪酬管理办法》的议案,审议关于修改《潍坊银行章程》的议案,审议关于发行无固定期限资本债券的议案,举行董事会、监事会换届选举等。

出席会议的自然人股东请持本人股权证和身份证参会,股东代理人持委托人授权委托书、代理人身份证和股权证参会；法人股东法定代表人参会的请携带单位营业执照副本复印件(加盖公章)、股权证、法定代表人身份证原件及复印件(加盖公章)参会,授权代表参会的请携带单位营业执照副本复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、股权证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)及出席人身份证原件及复印件(加盖公章)参会。出席会议的股东请于5月17日前持上述证件到潍坊银行董事会办公室进行登记,也可通过传真或信函方式进行登记。不明事项请与潍坊银行联系。

联系人:刘斌王琛

联系电话:0536-81062358051996传真:0536-8106235

通讯地址:山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号潍坊银行总行1713室董事会办公室

潍坊银行董事会办公室

2019年5月7日

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