强化技能培训 防范洗钱风险富平县农村信用合作联社开展反洗钱专题培训

本报讯（通讯员 李红红惠美佳）近日，为进一步提高对反洗钱工作的认识，发挥金融机构反洗钱作用，富平县农村信用合作联社组织开展了一次反洗钱专题培训，联社系统高管、中层管理人员、会计主管共计70余人参加培训。

会上，培训专员结合近两年发生的典型案例，详细分析了当前反洗钱工作面临的严峻形势：一是随着新兴支付工具的广泛应用，社会经济的快速发展，洗钱案件数量逐年增加；二是由于基层群众反洗钱意识薄弱，洗钱犯罪已向农村地区渗透；三是随着技术手段不断变化，商业模式日趋复杂，洗钱手段花样迭出。培训中，通过对几起可疑案例的发现过程、可疑特征、后续处理进行剖析，总结出可资借鉴的经验，以提高金融从业人员风险防范意识和反洗钱能力，并指出了当前农村地区高发洗钱案例中的主要洗钱手法。

会议对反洗钱工作进行部署，指出当前反洗钱工作面临的形势非常严峻，洗钱风险呈现复杂性、国际性、大额性、隐蔽性的特点及高发态势。要求各信用社高度重视，广泛开展反洗钱知识宣传引导，提升当地群众的警惕意识和自我保护能力；加强与当地派出所、政府部门的沟通交流，共享信息资源，精准把握形势变化，精准把握洗钱线索，将反洗钱作为一项重要工作来抓；各重点部门、岗位人员，结合案例，认真汲取经验教训，提高防范意识，制定可行措施，落实反洗钱责任，不断提高反洗钱的责任感和主动性。

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