广西岑溪农村商业银行股份有限公司 关于召开2018年临时股东大会公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会、监事会决定召开本行临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会、监事会

（二）会议时间：2018年8月11日（星期六）上午9：30

（三）会议地点：本行总部六楼会议室（广西岑溪市义洲大道192号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议出席对象:

1.截至2018年7月31日下午6：00,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一名股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件）,该代理人不必是本行的股东。

2.本行董事、监事和高级管理人员

3.大会见证律师

二、会议内容

1.审议2018年半年度报告；

2.审议关于修订《公司章程》的议案；

3.审议2018年上半年“三农”金融服务开展情况评估报告；

4.审议关于黎司明申请辞去本行独立董事的方案；

5. 审议关于康家塬申请辞去本行监事的方案；

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年8月6日-8月10日，上午9:00－12:00；下午3:00-5:30。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

现场登记地址: 广西岑溪市义洲大道192号本行5楼董事会办公室。

信函登记请寄：广西岑溪市义洲大道192号, 岑溪农村商业银行董事会办公室，邮编543200（信封请注明：股东大会资料）。

（三）登记手续：

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2018年8月11日（星期六）上午8:20-8:50。

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：

联系人：吴剑

地址：广西岑溪市义洲大道192号岑溪农村商业银行董事会办公室

电话：0774-8221128 传真：0774-8229438 邮编：543200

（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告

注：授权委托书可到我行网站（www.crcb966888.com）下载并打印，也可到我行营业网点索取。

广西岑溪农村商业银行股份有限公司

2018年8月6日

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