西安银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会 暨第五届董事会、监事会换届选举大会决议公告

2016年8月16日，西安银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会在西安银行大厦三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共30人，持有股份3,477,051,442股，占本公司股份总额的86.93%，本公司董事、监事、高级管理层成员出席会议，陕西银监局、西安市委、市政府相关部门领导应邀出席会议，本公司相关部门负责人和中信证券代表列席会议，会议由郭军董事长主持，金杜律师事务所龚牧龙、卢勇律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

一、议案审议情况 

审议通过《关于首次公开发行A股股票并上市募集资金用途及可行性的议案》、《关于首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案》、《关于首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价预案的议案》、《关于首次公开发行A股股票并上市出具相关承诺的议案》、《关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》、《西安银行股份有限公司2016-2020年资本规划》等八项议案。

二、第五届董事会的换届选举结果

审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举产生本公司第五届董事会成员共13名：郭军、陈国红、王欣、巩宝生、李勇、陈永健、胡军、黄嵬、廖志生、刘欣、雎国余、韩建旻、冯仑，其中廖志生、刘欣、雎国余、韩建旻、冯仑为独立董事。

第五届董事会第一次会议选举郭军为第五届董事会董事长，聘任陈国红为行长，聘任石小云为董事会秘书，聘任王欣、黄长松、李富国、张成喆、狄浩为副行长。

上述人员的任职资格将按法定程序向中国银行业监督管理机构办理核准手续。

三、第五届监事会的换届选举结果

审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举产生本公司第五届监事会非职工监事共6名：刘志顺、黄顺绪、李晶、张胜、欧阳日辉、傅瑜，其中张胜、欧阳日辉、傅瑜为外部监事。本公司于2016年7月26日经公司首届职代会第五次会议选举产生第五届监事会职工监事共3名：刘强、马莉、李学军。上述9人共同组成本公司第五届监事会。

第五届监事会第一次会议选举刘志顺为第五届监事会监事长。

四、律师出具的法律意见

本次会议由金杜律师事务所龚牧龙、卢勇律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本公司《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会会议记录；

2.金杜律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日

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