西安市公安局通报三起传销案件通过网络搞传销非法获利8000多万元

昨天，西安市公安局通报三起传销案件。其中，一起宣称“购买网络虚拟货币，可以获得丰厚回报”的案件，备受各界关注。

警方通报称，这是一起新型传销案件，参与人员达3000多人，非法获利8000多万元。目前，警方共抓获犯罪嫌疑人30人，冻结涉案资金5766万元，扣押玛莎拉蒂等涉案车辆5辆，查封冻结涉案账号20余个。

传销案例

用虚拟货币购买“网络矿机”

8月8日下午，西安警方接到群众举报，新城广场附近的一个大楼，聚集了上百人，疑似在搞传销。

警方赶赴现场发现，这是一个网络科技公司，2017年年初成立，通过招收相关业务人员，以派发传单、熟人介绍、投放各类广告等形式，宣传投资购买所谓“网络虚拟货币”。

现场有700多人，涉嫌进行网络传销。民警立即控制了该公司的法人代表刘某、公司高层殷某，随后前往该公司位于曲江新区的办公地点进行清查，控制了36人。

三秦都市报记者了解到，所谓“获得丰厚回报”的具体方式为：客户用资金购买网络虚拟货币，并用这种虚拟货币，在该公司通过网上虚拟交易的形式，购买“网络矿机”。这种“网络矿机”又能继续生产虚拟货币，而生产出的虚拟货币，则可在网络平台交易，以获得所谓利润。

比如，先通过网络传播、客户带客户等形式发展下线，每发展一个下线会员租赁“矿机”，推荐人会有“矿机租赁费用”的10%作为“奖励”，每个人可推荐2名下线，可以往下推荐7层，以此类推，最上层推荐人可以拿到126人租赁“矿机费用”1%的“奖励”的方法，进行针对全国的网络传销。

西安警方相关负责人告诉记者，与传统传销方式相比，这种全新的传销手段，因其主要通过网络传销，会员们只能通过该公司提供的平台，进行网络支付资金，而其整个交易方式，又模仿互联网电子商务模式，作案手法更具隐蔽性。

每个新会员都得缴纳“保证金”

8月4日，经开警方接到辖区某小区物业公司报警，称小区一个出租房内，有疑似传销人员开会。警方核查后确认，这是一个传销组织的总窝点。

苏某作为组织者，祝某等5人为主要骨干，以“民间互助理财合作项目”为由，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等方式，直接、间接发展下线，收取下线“保证金”，从中抽成获利，参与人员达上千人，涉及内蒙古、山西等多个省市。

记者了解到，该传销组织共分五个级别，从低到高依次为：T（也叫“发展层”）、Ａ、Ｂ、Ｃ１、Ｃ２。每个新会员入会时都必须缴纳165000元或49800元两种不等的“保证金”，加入所谓的“大盘“或“小盘”，再将新人缴纳的保证金进行分配（该团伙将其称为“岗位分配金”），从中获利。

目前，6名团伙骨干成员因涉嫌组织领导传销罪，已被警方刑事拘留。

推荐他人入会可获推荐奖

今年3月，西安警方发现一网站涉嫌传销活动，涉及多省，人数众多。

4月20日，警方立案侦查，经过近四个月的努力，专案组确定了公司法人、股东、经理、网管、财务等6名涉案重点人员。

8月22日凌晨6点，130名警力集中行动，共查获涉案人员22名，6名重点犯罪嫌疑人全部落网，冻结涉案账户37个、涉案资金622万元，查明资产价值高达2174万元。

经查，这家科技公司自2014年以来，开设网站、设置网上交易平台，发展会员。参与人通过购买价值280元、1280元、3680元的商品获取入会资格，推荐他人入会可获取10%的推荐奖。

同时，该网站还设置分红奖、领导奖、主动重消奖等奖励模式，按照会员层级结构，分级奖励，从事传销活动，传销参与人共涉及32个省、市、自治区，近2万人。

首席记者宋雨通讯员杨扬

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