攻坚拔寨 破网追击 直击周至“12·20”新型加热不燃烧烟草制品网络案

“12·20”案件是周至县烟草专卖局联合县公安局查办的该县首例加热不燃烧烟草制品案件。该案涉及27个省市及港澳台地区，截至2019年11月18日，该案已拘留犯罪嫌疑人13人，共查获新型加热不燃烧烟弹744条。

2018年12月8日，周至县公安局经侦大队向县烟草专卖局通报了一条涉烟案件线索，在河北省衡水市破获的张某非法经营烟草专卖品案件中，周至县马某参与其中，涉案金额2万余元。

接到线索后，周至县烟草专卖局局长朱国峰立即协调县公安局对案件进行调查，在西安市公安局经侦支队、市公安局网安支队、市烟草专卖局稽查支队和周至县公安局的大力协助配合下，专案组以该线索中马某为侦破口，经过11个多月的深入调查、艰难取证，成功打掉了以李某、张某为上线，以马某等37人为下线的非法销售新型加热不燃烧烟草制品网络团伙。

■沿线追踪

周至县公安民警与烟草专卖稽查人员经过多方调查，掌握了马某在西安市案板街经营一家手机店的线索。调查人员发现马某频繁往来于周至和西安之间收发包裹。

2018年12月20日，公安民警在西安市案板街将马某控制，根据马某的供述及其微信交易记录，马某销售新型加热不燃烧烟草制品金额共计70165元。同时，马某交代了其上线李某的情况。办案人员随即赶往西安海星手机广场将李某控制，李某交代出上线张某。办案人员将张某擒获，在张某住所查扣新型加热不燃烧烟草制品IQOS烟弹45条。经调查两人网络交易记录，李某微信交易金额为23290元。张某因业务关系经常往来于南非，其通过随身携带、国际物流等方式多次从南非带回新型加热不燃烧烟草制品销售，其销售金额为70080元。

2018年12月20日，周至县公安局成立以县烟草专卖局局长朱国峰为组长，县公安局副局长王飞、县烟草专卖局副局长李新建为副组长的“12·20”专案组。

■深挖细查

通过对马某、张某进一步审讯，专案组发现一个用户名为IQOS微信号一直在进行加热不燃烧烟草制品交易。经查，该微信号注册人为李某某，根据记录显示及马某供述，李某某为女性，2018年在西安钟楼附近曾和其进行了一次现场交易，支付方式为现金支付。

专案组对李某某进行了深入调查，初步掌握李某某下线有30余人，涉及20多个省市，通过网络进行新型加热不燃烧烟草制品交易，并通过物流寄递等方式进行多频次大批量运输新型加热不燃烧烟草制品，销往全国各地，主要以支付宝等形式进行资金结算（支付宝下关联银行卡18张）。

随着西安市对新型加热不燃烧卷烟案件打击力度的加大，为了逃避打击、方便组织货源，2018年10月，李某某离开西安前往黑龙江省绥芬河市继续从事新型加热不燃烧烟草制品非法销售活动。在侦查中，办案人员发现另有多名下线通过汇款方式给林某的工行卡进行资金结算。

■破网追击

随着对以李某某为首的涉烟犯罪团伙调查不断深入，专案组决定前往黑龙江省绥芬河市对李某某进行抓捕。

2019年4月11日，周至县公安局经侦大队民警杨李兵、张锐燕等5人组成的前期侦查组抵达黑龙江省绥芬河市，获知李某某4月12日16时将从台湾飞往哈尔滨，侦查组兵分两路，一路前往哈尔滨机场守候，一路前往绥芬河高铁站守候。因侦查组掌握的李某某照片为几年前的身份证照片，与当前容貌相差很大，两组侦查人员均未发现李某某行踪。随后，专案组改变侦查思路，掌握了以李某某为首的团伙人员信息。该团伙成员为李某某、林某、王某3人，其中李某某与王某为同母异父姐弟关系。林某与李某某通过微信漂流瓶认识，2019年2月，林某开始帮李某某在微信上进行销售和联系新的买家，其分销方式是通过微信等自媒体接受订单，再通过快递向全国发货。

4月16日，第二批专案组前往黑龙江省绥芬河市会同前期侦查组同志开展抓捕工作。跟踪盯梢小组发现，李某某在当地政务大厅办理短期赴俄签证，并频繁出入附近银行提取现金兑换卢布，有可能前往俄罗斯组织一批货源销售，专案组研究决定推迟抓捕工作，力争做到人赃并获。

4月18日，李某某出境。4月20日，蹲守小组发现李某某返回其据点未携带任何货物。但在4月20日夜间，该团伙3人在绥芬河市3个不同的地点运回包装大小不一的货物。4月21日，在确认货物已全部运至该团伙据点后，专案组立即协调当地公安部门实施抓捕。

4月21日下午，王某在发送快递现场被抓获，办案人员随后抓获了李某某和林某，并在该团伙据点现场查获作案手机5部、烟弹412条（案值98880元）、银行卡17张、现金人民币56300元、卢布442600元、快递单打印机2台、快递单存根若干，查获作案车辆2部。

4月23日，专案组将上线涉案团伙成员及作案手机、车辆、烟弹、赃款等物证带回周至。4月24日，周至县公安局对李某某、林某、王某刑事拘留。经调查，自2018年10月以来，李某某团伙通过支付宝、微信、银行账户进行交易，涉案资金达2900余万元，涉及27个省市及港澳台地区。记者杨林

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